反洗钱（AML）政策

最后更新：2026年7月24日

IBW2U 致力于支持防止洗钱、恐怖主义融资、欺诈以及其他非法金融活动的相关工作。

1. 我们的承诺

我们设有相关程序，以协助识别可疑活动，并遵守适用的法律及监管义务。

2. 客户身份验证

在适当情况下，我们可能会要求用户提供身份验证资料，以协助确认用户身份。

3. 监控

我们可能会监控账户活动，以识别异常或可疑的活动模式，并在适当情况下进行调查。

4. 报告

在适用法律要求的情况下，我们可能会向相关主管机关报告可疑活动。

5. 配合有关部门

在法律要求的情况下，IBW2U 将配合具有管辖权的执法机构及监管机构。

6. 政策更新

本政策可能会定期更新，以反映法律、监管要求或运营方面的变化。